워싱턴발—미 재무부가 멕시코 현지 정부 및 민간 부문과 손잡고 불법 금융·마약 밀매·카르텔 활동을 억제하기 위한 고위급 협의에 돌입한다. 이번 협의에는 지난 7월 미 상원 인준을 거쳐 취임한 존 허리(John Hurley) 테러·금융정보 담당 차관이 직접 나선다.
2025년 9월 17일, 로이터통신 보도에 따르면, 허리 차관은 목요일(현지시간) 멕시코시티를 찾아 멕시코 재무부와 금융감독 당국, 현지 은행 및 증권업계 관계자들을 광범위하게 만날 예정이다. 재무부 관계자는 “이번 방문은 허리 차관이 취임 후 처음으로 나서는 공식 해외 일정”이라며 “미·멕시코 양국이 공조해 카르텔의 자금 흐름을 미 금융시스템에서 완전히 차단하겠다는 강력한 의지를 보여주는 신호”라고 설명했다.
허리 차관은 취임 전부터 테러 자금 추적 및 제재 집행 분야의 전문가로 알려졌다. 그는 이번 일정에서 1불법 금융 흐름 차단 수단1, 2신흥 디지털 자산을 통한 자금세탁 방지책2, 3미·멕시코 공동 제재 체계3 등을 중점적으로 논의할 전망이다. 재무부는 사전에 배포한 자료에서 “멕시코 기반 카르텔이 달러 결제망을 포함한 미 금융시스템에 접근하는 것을 어떠한 형태로도 용납하지 않겠다”고 강조했다.
제재 이력·무역 압박
미 재무부는 올해 6월, 멕시코의 주요 금융기관인 CIBanco, Intercam Banco, Vector Casa de Bolsa 등 3곳을 펜타닐(fentanyl) 제재 목록에 올렸다. 펜타닐은 소량으로도 치명적인 합성 마약으로, 미국 내 마약 과다복용 사망의 주요 원인으로 지목된다. 당시 미 정부는 해당 기관들이 카르텔과 연계된 의심 거래를 차단하지 못했다는 이유로 달러결제 제한 등 금융 제재를 발동했다.
이와 별도로, 도널드 트럼프 행정부는 멕시코산 일부 수입품에 25% 관세를 부과해 카르텔이 미국으로 펜타닐을 유입시키는 통로를 봉쇄하겠다는 압박을 가한 바 있다. 재무부 고위 당국자는 “경제적 압박과 금융제재는 공급망을 조이기 위한 양면 전략”이라고 밝혔다.
“미 재무부는 멕시코 카르텔이 달러 결제망에 발을 들여놓는 일 자체를 좌시하지 않을 것이다.” — 재무부 성명 중
국경 현장 점검
허리 차관은 멕시코시티 방문에 앞서 수요일 캘리포니아주 샌디에이고 인근 미·멕시코 국경을 시찰했다. 그는 현장에서 국토안보부(DHS)·세관국경보호국(CBP)·미 법무부(DoJ) 관계자와 만나 불법 약물 탐지장비, 자금추적 시스템, 합동정보 공유 플랫폼 등의 운영 현황을 점검했다.
직책·용어 해설
테러·금융정보 담당 차관(Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence)은 재무부 내에서 국제 제재, 자금세탁방지(AML), 테러·대량살상무기 자금 차단 정책을 총괄하는 핵심 직위다. 미 재무부 산하 해외자산통제실(OFAC)·금융범죄단속반(FinCEN) 등이 모두 차관 산하다. 이 직책은 세계 금융망, 특히 달러 기반 결제망을 활용해 외국 정부·단체·개인을 압박하는 ‘경제적 무기’를 실질적으로 지휘한다.
전문가 시각
국제 금융제재 전문가들은 이번 방문이 “제재의 실효성을 현장에서 높이기 위한 실무적 조치”라고 평가한다. 카르텔의 조직적 자금세탁 수법은 갈수록 정교해지고, 암호화폐·페이퍼컴퍼니·환치기 등 다양한 수단을 동원한다. 허리 차관의 멕시코 방문은 금융정보 공유 채널을 강화해 자금 흐름을 실시간으로 추적·차단하겠다는 목적을 담고 있다.
향후 과제
현재 미 의회와 행정부는 디지털 자산 규제를 통한 카르텔 자금망 차단, 멕시코 금융감독기관과의 공조 범위 확대, 새로운 관세 또는 무역 제한 조치 가능성 등을 검토하고 있다. 허리 차관이 멕시코시티에서 어떤 구체적 합의를 도출하느냐에 따라, 카르텔의 자금조달 비용과 미·멕시코 경제·무역 관계가 상당한 영향을 받을 전망이다.
결론적으로, 허리 차관의 이번 멕시코 일정은 단순한 외교 방문이 아니라, 미국 내 마약 오남용 위기와 직결된 “불법 금융 근절 전면전”의 일환으로 해석된다. 향후 발표될 공동 성명과 제재 리스트, 그리고 멕시코 정부의 후속 조치가 글로벌 금융시장, 특히 멕시코 페소와 북미 무역라인에 어떠한 변화를 가져올지 주목된다.
